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震惊:MMM互助骗局死灰复燃,居然借虚拟代币展开金融诈骗!

时间:2017-09-13 栏目:旅行

反传精英(jiemi56789)聚焦传销骗局,独家揭秘内幕,时刻战斗在爱国反传防骗第一线!欢迎关注后携手战斗


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近日,有消息人士表示,MMM互助骗局死灰复燃,并以借用虚拟代币进行投资交易的方式开展业务。





四部委早已联合预警



早在2016年初,银监会、工业和信息化部、人民银行、工商总局等四部门发布通报,提示MMM平台风险。称其运作模式具有非法集资、传销特征,提醒投资者警惕其风险。



起底3M:披着金融互助外衣传销公司



在MMM的官网上,他们将自身定义为金融互助组织,并非理财计划,也不是传销,号称“无资金外流、100年也不会跑路”。MMM互助骗局对外宣传称月收益率最低为30%,其发布一种名为“马夫罗(Mavro)”的虚拟物品,用户首先必须以提供帮助者的身份购买“马夫罗”。获得收益回报后,如果在MMM平台发表感谢视频,还能获得奖金奖励。


早在1994年,MMM互助骗局就在俄罗斯注册成立并大量发售股票,并称只要向MMM互助投资100美元,便可在半年内收回500美元,年终回报率高达400%。在强大的宣传和高回报的诱使下,人们忽略了其中的风险。并相信只要购买MMM公司股票就能发财。MMM互助骗局的股票遭到了抢购。从此,印有马夫罗季头像,面值为1000卢布的原始股流向社会,在俄罗斯掀起了影响广泛的股票投机狂潮。三年后,骗局随即宣告破产,当时被一些国家定性为“世界上最大的庞氏骗局之一”。



循环的坑:频频预警,仍有上当受骗者



目前,在MMM网站上,其要求投资者充值虚拟代币进行交易。除此之外,MMM互助骗局还告诉投资者如果买了他们的莱特币,每月收益会达到30%。其官方微博的简介为,“MMM是普通人的社区,互相之间无私帮助,是一种全球的互助基金。”微博发布的内容为一些励志短句、官方微博账号更改信息、抽奖活动以及录制的激励大众投资的视频,抽奖活动不会兑现,视频内容则鼓励大众去改变、勇于投资、立即行动。


而频频预警仍有人被骗与其操作模式的隐秘性相关。“没有电话,没有地址,就是一个网站,网站一直宣称,中国政府都干涉不了,它的服务器在外国。”MMM参与者谢先生介绍。另一位早已“醒悟”的参与者小黄补充,在大陆没有注册实体,也没有固定办公场所,服务器也放置在海外,公安调查有难度,这种暗箱运作模式使得MMM更加狂妄为之。


这种经营操作模式发源于俄罗斯,平台的服务器放在境外,大多未在中国境内办理互联网信息服务备案,平台经营者的主体身份信息不明确,俗称“影子公司”,这增加了调查难度。


同时,这与参与者的贪念有很大关系。实体经济的有谁能做到每个月30%的收益,哪怕做金融投资最厉害的巴菲特也不敢如此宣传。所以如此不符合常识的东西一般都是诈骗。说白了,就是贪念太重。



监管部门要与时俱进 民众也应理智投资



对于虚拟代币监管层也一直保持着谨慎监管的态度。在今年4月传出的一份《比特币交易平台清理整顿工作要求》显示,比特币交易平台不得违反以下八方面要:

一、不得开展融资融币业务;

二、不得充值手续费;

三、不得参与洗钱;

四、不得违反国家有关外汇管理规定;

五、不得违规从事支付业务;

六、不得超范围经营;

七、不得违反工商广告等法律规定;

八、不得违反证券期货等法律法律。



本周一(9月4日)发布的有关ICO禁令也将通过虚拟代币违规发售、流通进行非法公开融资的行为定性为非法。

与此同时,作为重要的另一方,即广大的平台参与者而言,也应知道天下不会掉馅饼。不能把全部责任推到监管机构上,因为汇款是个人账户在汇,自主转钱。所以银行也没有责任和能力去监管这种诈骗,这应该是社会法律机构的问题,而且还是民事责任。

然而,在利益的面前,投资人如同飞蛾扑火般连续不断地加入骗局,向着金钱的光芒进发,忽视了风险。

文章来源:菲凡烽火台特此鸣谢!

编辑校对弘毅、任重

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标签: 诈骗骗局代币死灰复燃互助

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