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侠言乱语:胖毛在线“非吸”案最新进展,多名主犯嫌疑人被采取强制措施!

时间:2018-03-13 栏目:新闻

福建老牌网贷平台胖毛在线此前因涉嫌非法吸收公众存款被厦门警方立案侦查,近日该案件又有了最新进展!


今年2月28日有投资人在网贷天眼社区爆料,福建老牌网贷平台胖毛在线因涉嫌非法吸收公众存款被厦门警方立案侦查。近日,厦门公安局通报,厦门思明警方于2018年2月25日立案侦查,已对多名主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,其他犯罪嫌疑人正在追查,案件在进一步侦办中。


“胖毛在线”涉嫌非法集资案,多名主要嫌疑人被采取刑事强制措施!


近日,厦门公安局在其官网上发布了一则《关于“胖毛在线涉嫌非法集资案”警情通报》的消息。通报显示,关于“胖毛在线(厦门)金融技术服务股份有限公司涉嫌非法集资案”,厦门思明警方于2018年2月25日立案侦查,已对多名主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,其他犯罪嫌疑人正在追查,案件在进一步侦办中。


厦门警方表示,公安机关已依法开展案件侦查,资产资金追缴、冻结工作,将全力追赃挽损,最大限度挽回投资人损失,请“胖毛在线”投资人就地向公安机关经侦部门或派出所报案,登记填写真实信息,配合公安机关开展调查取证,公安机关将依法律程序及时公布案件侦办进展情况,请投资群众不信谣,不传谣。



有投友说,就冲这个名字我都不会投,神马玩意?!取个名字的水平都没有还能做好平台?我在想难道当时是想说这家“羊毛太多”吗?不过,既然2月25日已经立案侦查了,希望早一点有新进展,全力追赃挽损,最大限度挽回投资人损失。


e速贷案律师爆料:没看到清收情况的任何书面资料!


2018年2月28日,广东省惠州市中级人民法院在市看守所公开宣判了“e速贷”非法吸收公众存款案,e速贷老板简慧星犯非法吸收公众存款罪、擅自发行股票罪,总和刑期10年,罚金人民币150万元,决定执行有期徒刑9年6个月,并处罚金人民币150万元。冻结在案的简慧星、郑雅芝、丘小琼以及汇融公司名下的存款按比例发还集资参与人;


查封在案汇融公司、简慧星及亲属名下房产、车辆、股权、物品等财物变价后按比例发还集资参与人;对简慧星通过平台吸收资金后转贷他人的违法所得依法追缴,按比例发还集资参与人,不足部分责令被告人简慧星继续退赔。宣判后,被告人简慧星、方溪表示将上诉。


3月8日,广东融关律师事务所在其微信公众号“互金律师”发布名为“陈科军:关于E速贷一审判决的几点看法”的推文,作者为陈科军律师(“e速贷案”被告主辩律师),陈律师提到了很关键的几点:1、原审判决认定平台在线下获取投资客没有事实依据;2、平台不存在先吸收资金然后放贷的银行行为模式;3、自融情况并未查明,原审判决模糊认定,缺乏事实依据;4、侦查机关成立了一个清收组,但到现在为止,我们没有看到清收情况的任何书面资料。



不是说e速贷已经进入清算阶段吗?怎么说成立了一个清收组,但到现在为止,我们没有看到清收情况的任何书面资料?到底是哪里出了问题?e速贷的投资人们到底啥时候才能拿回清算后的钱呢?让人匪夷所思~~


河南P2P备案办法首曝光,这9种情形或无缘备案!


近日,河南省郑州市的部分P2P平台收到了监管部门下发的《关于进一步征求<河南省网络借贷信息中介机构备案登记管理办法(征求意见稿)>意见的通知》以及《关于征求<河南省网络借贷信息中介机构整改验收问题自查指引表(征求意见稿)>等文件意见的通知》。


《河南备案办法意见稿》规定,P2P平台存在以下情形的,省政府金融办有权注销其备案,并进行公告:(一)发现提供虚假备案材料的;(二)增值电信业务许可证未获批的;(三)信息安全测评报告达不到要求的(二级以上,即需至少达到3级或达到相应分数);(四)未实际开展资金存管的;(五)未实际接入“河南省网络信息中介机构监管系统”的;(六)拒不配合监管部门依法依规监管的;(七)未按规定及时填报业务数据或者进行信息更新,且拒不整改的;(八)备案后连续1年未开展网络借贷信息中介业务的;(九)存在违法犯罪或严重违规情形的。



有网友表示,不准备好上百份材料别想备案的事儿了,确实是,备案不是那么简单的事。各个省的备案办法不断下发下来了,下一步就看哪家平台能备案,哪家平台无缘备案了。河南已经明确规定这九种情形不予备案,你投资了河南的P2P平台吗?有无这种情形?


最高法:审结互金案件15.2万件,严打非法集资!


3月9日,十三届全国人大一次会议举行第二次全体会议,最高人民法院院长周强发表关于最高人民法院工作的报告。周强在《最高人民法院工作报告》中指出,2013至2017年,最高人民法院受理案件82383件,审结79692件,分别比前五年上升60.6%和58.8%,制定司法解释119件,发布指导性案例80件,加强对全国法院审判工作监督指导;地方各级人民法院受理案件8896.7万件,审结、执结8598.4万件,结案标的额20.2万亿元,同比分别上升58.6%、55.6%和144.6%。


在防范化解金融风险方面,最高法出台加强金融审判工作意见,审结借款、保险证券案件503万件,维护金融市场秩序。审结全国首例证券支持诉讼等案件,维护中小投资者合法权益。完善融资租赁案件法律适用规则,支持和保障金融服务实体经济。


依法防范化解金融风险。出台加强金融审判工作意见,审结借款、保险、证券等案件503万件,维护金融市场秩序。审结全国首例证券支持诉讼等案件,维护中小投资者合法权益。完善融资租赁案件法律适用规则,支持和保障金融服务实体经济。审结民间借贷案件705.9万件,规范民间融资行为。审结互联网金融案件15.2万件,促进互联网金融健康发展。严惩非法集资、内幕交易等金融犯罪,北京等法院审结“e租宝”非法集资案,山东法院审结徐翔等人操纵证券市场案,切实维护金融安全。



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标签: 在线多名嫌疑人强制措施主犯

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