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曝光|巨财网,又一个P2P理财平台跑路,曾打着国有企业控股的响亮旗号

时间:2018-05-16 栏目:生活

巨财网平台的所有投资标都出现逾期还款,但是网站会员账号还能登录,巨财网于2月11日开始销毁证据,平台公示的合作商国森律师事务已撤除,2月7号前发布的所有公告全部被删除。


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    巨财网是由北京志贤德投资管理有限公司运营管理的P2P理财平台,从工商信息查询可见,北京志贤德投资管理有限公司背后的实际控制人是华宇公司,因此巨财网也被视为属于“华宇系”旗下。巨财网利用和华宇公司的关系,打着国有企业控股的旗号,银行存管一系列假资质的宣传手段吸收公众存款。根据工商显示的信息来看,巨财网的股东关系图如下图:

春节之前,2018年2月6日,中国核工业集团有限公司(简称“中核集团”)发布声明称,中国华宇不是中核集团出资设立的公司或企业。华宇公司设立的各种冠以“中核”字号和自称中核下属公司的企业或机构,均未经过中核集团批准。声明称,中国华宇及其子公司各类行为均不能代表中核集团及其所属所属成员单位,中核集团及其所属成员单位不承担华宇公司及其子公司任何行为所造成的一切法律后果。声明要求,中国华宇及其子公司立即停止以中核集团及所属成员单位的名义的对外宣传和从事商业风各类活动。

在中国华宇经济发展有限公司(简称“中国华宇”)被中核集团撇清关系后,旗下已有P2P平台开始出现问题。

2月24日,P2P领域“节后第一雷”引爆——“华宇系”平台巨财网承认标的逾期,正在寻求转型。此前,巨财网已经暂停提现、充值业务。

中核集团这则公告再次把沉寂多时的网贷“华宇系”推上风口浪尖。据网贷天眼此前梳理,“华宇系”繁荣时入股了多达16家网贷平台。不过,截至2018年2月份,“华宇系”在运营平台还剩7家,分别是新新贷、新联在线、互融宝、中航生意贷、一起理财、巨财网、核新产融。

在中国核工业集团声明的前一天,就有消息称巨财网发布紧急公告,宣布公司提前放假,此举立刻引发投资人恐慌。2月7日,巨财网发布公告,承认针对我公司前两天的假期安排,引起了部分投资人的惶恐,导致平台部分系统瘫痪。公告称,公司正在引入战略股东,积极有序的推进相关工作,将在节后第一时间安排相关提现,利好消息也将第一时间公布。

巨财网还存在不少超额大标,远超监管部门规定的100万元红线。平台甚至还明目张胆的将大标拆成数十个小标,违规现象严重。此外,巨财网还涉嫌发布虚假标的,并为老赖融资。根据巨财网披露的项目图片显示,巨财网曾为鄂州市梁子岛水特产工贸有限公司(疑似)多次进行融资,融资金额均在800万元。工商信息显示,该公司曾多次被法院列为失信人,并有多条借贷诉讼记录。

据网贷天眼社区网友爆料,巨财网还曾为深圳市世纪伟鑫实业有限公司进行融资,并称其信用良好,实际上该借款企业已经被法院8次列为失信人,27次诉讼记录。根据网贷天眼社区网友爆料称,初步统计巨财网诈骗金额约4亿

华宇公司自身也被列为老赖,2次被法院列为失信人,至今还未执行。


有投资人爆料称,巨财网于2月11日开始销毁证据,平台公示的合作商国森律师事务已撤除,2月7号前发布的所有公告全部被删除。目前在巨财网的网站上,的确只能看到2月7日及以后的公告。

春节后截止到今天2018年3月18日,巨财网平台的所有投资标都出现逾期还款,但是网站会员账号还能登录,网站平台显示办公及工商注册地址为北京市朝阳区十里堡甘露园2号2号楼2层210,经投友实地考察,该栋居民楼最大房号为208,并无210房号,表明公司注册地及办公地造假。 部分通过投资收到巨财网实物奖励的投友,通过查询实物奖励的下单地址,查到巨财网公司实际办公地址在湖北省武汉市武昌区中北路66号金穗大厦B座1506室及903室。投友当即去实地了解,物业保安证实此处确实为巨财网实际办公地点,并表明2月7日夜里巨财办公人员偷偷潜回搬东西跑路,因拖欠物业费当即被保安制止。 

     在2018年3月5号,巨财网发布了一则公告:


      巨财网公司所有人员已经全部失联,但是网站还在照常运行,法人不敢站出来面对投资者,而是躲起来发一些空头的声明,这说明投资者的维权声音震慑到了这个骗子。作者本人也是巨财网的投资者,作为受害者知道2月份以来巨财网的各种把戏,先是声称2月份巨财网集体去旅游度假,有一些投资者不相信,因为春节前已出现逾期支付,所以去北京公司所在地考察求证提现困难的情况,发现巨财网一直在欺骗在投资者,公司注册地是假的,就立即在北京朝阳区报案了。2月24后,一个月度假期结束,巨财网仍是提现不了,这是很多投资者都到期了,发现巨财网的人全部已经跑路。用了一招“缓兵之计”,金蝉脱壳,消失的得无影无踪。据去北京朝阳区报案得投资者说,北京经侦不予立案,因为注册地是武汉,应到武汉报案。打电话到武汉经侦,武汉经侦又把电话转接到北京了。巨财网诈骗金额涉及4亿人民币,数额巨大。巨财网不死不活的发布一些想办法支付投资的假声明,就是想一边跑路,一边玩弄欺骗投资者,“安定”投资者少闹事,等时间久了,证据销毁之后,这事也就无人问津了。

投资者的集资款被巨财网用于干了什么,不知去向最值得深挖。刚不久跑路的三国财富平台和巨财网两家的平台资金是互通的,三国财富发布的投资标“巨多财”项目就是在为巨财网集资,三国财富也是2018年跑路的,涉及金额不到1000万,他比巨财网跑路要早,投资者报案后,警方就立案了,难道是因为三国财富没什么强硬的后台背景?

巨财网注册地和办公地不一致就是不予立案的原因?如果是这样,那会有更多的诈骗分子利用这一条来实施犯罪计划,谁来保障投资者的血汗钱?

编者按所有的投资都有风险,风险的大小并不是由收益的高低决定。任何项目不要光看其宣传的有多么高大上,多去考察考察,投资之前至少去这个公司的办公地点看一看,然后再查一查这个公司有多少负面信息。这样,至少能避免掉很多的雷区。


文章来源:揭黑联盟盟友——qwuiop789

责任编辑:小光

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标签: 曝光控股理财打着旗号

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